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反洗钱黑名单筛查系统解决方案

        随着国际政治经济形势复杂多变,国际金融制裁风险成为银行金融机构面临的成本最大的合规风险。我国作为联合国安理会的常任理事国,必须严格执行安理会各项制裁决议,履行国际义务。

        我国监管机构在遵照FATF和巴塞尔委员会所设立的反洗钱框架内对各受管辖机构提出了合规要求,其中对于客户身份识别的监管要求日益严苛,为了满足反洗钱、反恐怖融资的的工作要求,我公司研发的“反洗钱黑名单筛查系统”能准确收集、分类、扫描各类名单,并能根据各类业务的风险特征灵活配置扫描规则,在业务开展过程中及回溯性扫描中具有名单扫描的有效性及超高精准度。名单扫描工作将覆盖银行涉及反洗钱名单监测的各类业务,在客户关系建立及资金交易环节实施名单监测服务。并能够与其他的业务系统能有效交互,实现全方位名单筛查。

名单在线扫描服务

        RiskWatch提供名单在线扫描服务,网站提供美国OFAC、欧盟、联合国等20多种制裁名单,名单每日实时更新,注册用户更能自定义私有制裁名单。

名单提供服务

        RiskWatch提供美国OFAC、欧盟、联合国等20多种制裁名单, 用户可以获取名单的全量文件,也可以每日按增量获取,名单格式为XML。

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南京西力科技是一家致力于银行外汇业务系统相关软件研发的公司,自2007年成立以来在上海浦东发展银行、中信银行、江南银行、上海银行、江苏银行等全国性商业银行及小型农村商业银行的业务系统建设中取得了众多的业务成绩,获得了客户的认可和信任。 senior以国际结算系统、SWIFT报文管理、外汇清算业务系统、黑名单反洗钱系统、外汇报送业务系统(BOP/CFA/JSH/ACC)及境内外币支付、大小额支付中间件为核心业务,并实现了全系列的产品化。